Las empresas de seguros uruguayas, con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (SENACLAFT), y con la participación del Banco Central del Uruguay (BCU), convocan a los corredores de seguros a una capacitación a distancia sobre el rol del intermediario de seguros en el esquema de protección del sistema financiero contra actividades ilícitas.

El 24 de agosto de 2022 se realizó una jornada presencial y todos los contenidos brindados en dicha capacitación están disponibles en el aula virtual que hemos creado y que estará accesible para participantes de todo el país que no hayan podido concurrir en forma presencial o para aquellos que, habiendo estado presentes, quieran reforzar algún concepto manejado en dicha jornada.

Para el año 2022 se organizarán 2 instancias de capacitación:
• Semana del 14/11
• Semana del 12/12

Para inscribirse al curso deberán enviar la solicitud a la empresa de seguros con la que operen indicando: 

• Cédula de identidad (sólo números)

• Nombre (primera letra con mayúscula)

• Apellido (primera letra con mayúscula)

• Correo electrónico (ni puede ser un correo corporativo)

• Departamento (ej: Maldonado)

 

Al finalizar el curso el corredor de seguros participante contará con las herramientas necesarias para entender los sistemas de prevención, las exigencias de conocimiento de clientes, las evaluaciones de riesgo, el llenado de formularios de debida diligencia y las tipologías de lavado, entre otros aspectos salientes de los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFT) para el sector asegurador.
 

Se busca además mediante esta capacitación, dar cumplimiento a una exigencia del BCU respecto de las empresas aseguradoras, las cuales deben cumplir con la permanente capacitación de los intermediarios con los que trabajen de tal forma que les permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación (art. 68 literal B numeral ii de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros).

 

Expositores

 

Se cuenta con cuatro expositores de alto nivel que repasarán las exigencias legales y regulatorias, así como las políticas, procedimientos y prácticas que el sector asegurador utiliza para prevenirse de actividades ilícitas: 

• Dr. Jorge Chediak – Secretario Nacional – SENACLAFT

• Dr. Gustavo Misa – Supervisor de Fiscalización – SENACLAFT

• Cra. María del Rosario Garat – Gerente de Supervisión de Seguros, AFAP y Mercado de Valores – Superintendencia de Servicios Financieros – BCU

• Cr. Daniel Espinosa – consultor experto en PLAFT

Modalidad:

 

El curso se desarrollará totalmente a distancia. El aula virtual estará disponible las 24 horas del día en cualquier dispositivo informático con conexión a Internet durante 1 semana a partir de la apertura del curso.

 

Desarrollo

 

Para realizar el curso deberá:

 

1) Editar su perfil personal en Educantel para un correcto registro de su participación y la consiguiente emisión de su certificado (en caso que su nombre no figure correctamente debe editar su perfil y corregirlo antes de la emisión del certificado).

 

2) Estudiar los contenidos que se presentan en el aula a través de los archivos de texto, videos y otros recursos. Para este fin podrá estudiar en línea, imprimir documentos o guardarlos en forma electrónica.

 

Se estima una dedicación de 3 horas de estudio para realizar el curso pero el aula virtual estará disponible las 24 horas del día en cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. De esta forma cada participante podrá realizar el proceso de aprendizaje a su propio ritmo, más allá que en alguna ocasión se establezca una fecha de inicio y fin de la acción formativa o divulgación que será informado al inicio del curso.

 

Aprobación:

Para aprobar el curso es necesario:

• Estudiar todos los contenidos de cada módulo (videos y presentaciones).

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